Российских госслужащих обвинили в нарушении антиофшорного закона

Интернациональный консорциум корреспондентов-расследователей (ICIJ) обнародовал доклад об офшорах, основанный на 11 млн попавших в распоряжение корреспондентов документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca. Так называемый "Панамский архив" открывает масштаб теневой экономики, в которой участвуют ведущие общемировые политики и предприниматели, в частности 12 российских чиновников, не обращая внимания на недавнее ввод запрета на обладание офшорами и счетами за границей.
Десятки СМИ в мире 3 апреля начали публикацию материалов на основе "Панамского архива" – подборки документов об оффшорных схемах на миллиарды долларов неизвестной панамской юрфирмы Mossack Fonseca, в связях с которой увидены 12 действующих и бывших общемировых лидеров, 128 политиков и должностных лиц, и 29 миллиардеров из список журнала "Форбс", пишет РБК.
Архив насчитывает свыше 11 млн материалов и 2,6 терабайта данных. Документы оказались в распоряжении германской газеты Suddeutsche Zeitung, которая передала их Интернациональному консорциуму корреспондентов-расследователей. Источник, сливший большой архив, не именуется.

Участники следствия

Влиятельные российские госслужащие, парламентарии, губернаторы, силовики и их родные родственники владеют тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских островах, следует из обнародованного доклада.
С 2013 года, соответственно российскому антикоррупционному закону, госслужащим запрещается принимать участие в бизнес-операциях за рубежом и иметь счета за границей. К тому же, по вступившему ввиду в прошлом году закону о деофшоризации, российские резиденты и организации должны информировать полномочные органы о своей доле в офшорах, в случае если эта часть превышает 10% общего капитала оффшорной организации. Парламентариям Государственной думы совсем запрещается учавствовать в каких-то деятельности в области предпринимательства.
В следствии фигурируют фамилии 4 российских госслужащих, включая министра экономики Алексея Улюкаева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего помощника управляющего делами президента Ивана Малюшина и вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежат, но оффшорные организации были оформлены на их родных родственников – сына Улюкаева Дмитрия и жену Пескова Татьяну Навку.
Отдельно в следствии обрисованы зарубежные организации российских губернаторов, парламентариев и сенаторов либо их родственников – так, кое-какие из них по предварительным данным связаны с семьями главы Псковской области Андрея Турчака, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, парламентариев-единороссов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова и бывшего сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. В документе упоминается оффшорная организация Дениса Зубова, сына заместитель министра внутренних дел Игоря Зубова.

Кратко о Mossack Fonseca

Панамская организация основана в 1986 году по итогам слияния двух локальных маленьких юрфирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака, указывает Meduza. Занимается регистрацией оффшорных организаций: согласно законодательству Панамы, самостоятельно открыть там компанию и оперировать налоговыми льготами нереально. Mossack Fonseca занимается регистрацией офшоров и в других аналогичных зонах, к примеру, в Британских Виргинских островах.
Организация известна тщательными мероприятиями по безопасности и заботой о конфиденциальности своих заказчиков – вплоть до уничтожения документов и всех данных на персональных компьютерах в случае подозрительных запросов правительства. Из материалов "Панамского архива" следует, что организация тесно контактировала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими наибольшими общемировыми банками, чтобы оказать помощь их заказчикам утаить свои состояния от правоохранителей и сотрудников налоговой администрации.
Создатель Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал "правонарушением" утечку документов: "Это правонарушение, уголовное правонарушение. Конфиденциальность является фундаментальным правом человека, которое все больше размывается Сейчас". Он выделил, о "всякий человек в праве на неприкосновенность личной жизни, будь он король либо бедный". Глава государства Панамы Хуан Карлос Варела, со своей стороны, объявил, что власти страны готовы к "энергичному" партнерству с судами по делам, которые могут быть возбуждены в связи с следствием.

Песков давал предупреждение

В начале прошедшей недели пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что Кремль задействует все вероятные правовые механизмы для защиты достоинства Владимира Владимировича Путина в случае появления в иностранных СМИ публикаций клеветнического характера. Тогда он рассказал, что кое-какие иностранные компании, в частности разведслужбы, "пробуют в канун грядущих выборов воздействовать на обстановку в стране".
Он утвержает, что речь заходит о "некоторых обращениях проекта по оповещению об оргпреступности и коррупции", в котором "перепеваются" связи Путина с предпринимателями, представление им государственных контрактов и обогащение их за счет президента.
На вопрос корреспондента, будет ли власть главы страны отстаивать свою позицию в суде, в случае если в отношении президента обнародуют данные клеветнического характера, Песков ответил следующее: "Непременно, в случае если какие-то извращения, какая-то неправда и какие-то беспочвенные обвинения будут касаться самолично главы страны, мы владеем всем арсеналом правовых средств и в национальном, и в интернациональном замысле для защиты достоинства нашего президента".

Кто финансирует

Информация о фондах и компаниях, финансирующих ICIJ, продемонстрирована на интернет сайте консорциума. Промежь них - основанный Джорджем Соросом фонд "Открытое общество", деятельность которого В первую очередь зимы в Российской Федерации воспрещена Генеральной прокуратурой, нидерландский фонд "Адессиум", Фонд Форда, британский Sigrid Rausing Trust, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, американский Pew Charitable Trust. В числе компаний, оказывающих поддержку Центру по следствию коррупции и оргпреступности (OCCRP), фигурируют все то же "Открытое общество" и Агентство США по интернациональному формированию (USAID).

Просмотрите также нужный материал в области ликвидации. Это может быть станет небезынтересно.